Đầu sỏ Nga, Bộ trưởng Nội các đã đầu tư vào ICO của Telegram, Tòa án đệ trình

Một đầu sỏ Nga, một cựu bộ trưởng nội các và COO của công ty fintech của Đức, Wirecard đã đầu tư vào việc cung cấp tiền xu ban đầu trị giá 1,7 tỷ đô la (ICO) của Telegram, theo một tài liệu tòa án chưa được công bố trướ

Tycoon Roman Abramovich và cựu Bộ trưởng Bộ Chính phủ mở Mikhail Abyzov đã mua token, được gọi là gram, thông qua các quỹ ngoài khơi, tài liệu nói.

Sự tham gia của những tên tuổi lớn này là bước ngoặt mới nhất trong vụ kiện chống lại Telegram của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nơi tuyên bố nhà cung cấp ứng dụng nhắn tin đã vi phạm luật chứng khoán khi không đăng ký bán mã thông báo 2018.

Các tên, cùng với số tiền mà mỗi người trong số họ đã đầu tư, được liệt kê trong tài liệu đính kèm với báo cáo chuyên môn của Stephen McKeon , giáo sư Đại học Oregon, được Telegram thuê để viết một phân tích về dự án blockchain của Telegram Open Network (TON). 

Báo cáo đã được SEC đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York vào tháng 1 nhưng nhận được rất ít thông báo. Nó chứa một số triển lãm, bao gồm Danh sách các Trình xác thực Tiềm năng khi Ra mắt (Người mua ở Vòng 2). 

Vòng thứ hai, được gọi là Giai đoạn A, đã được hoàn thành vào tháng 3 năm 2018 và đã huy động cho Telegram thêm 850 triệu đô la trên cùng số tiền được huy động trong vòng đầu tiên , hoặc bán trước. Tên của người mua phần lớn được giữ bí mật và các nhà đầu tư bị cấm nói chuyện công khai về sự tham gia của họ. 

Khi được CoinDesk hỏi về nguồn gốc của danh sách kèm theo báo cáo của mình, McKeon đã từ chối trả lời. 

Ông trùm bóng đá

Danh sách này bao gồm một quỹ có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh có tên Norma Investments Limited, được kiểm soát bởi Abramovich, một ông trùm công nghiệp và chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Chelsea. Theo tài liệu, Norma đã đầu tư 10 triệu đô la vào TÔN trong vòng thứ hai. 

Tin đồn về sự tham gia của Abramovich vào TON đã được lan truyền kể từ khi kết thúc vòng đầu tiên. Tuy nhiên, bản thân tỷ phú chưa bao giờ xác nhận sự liên quan của mình. John Mann, người phát ngôn của công ty đầu tư Millhouse của Abramovich, từ chối bình luận. 

Abramovich chủ yếu làm tiêu đề cho các mối quan hệ bóng đá của mình, nhưng ông cũng bị đối tác cũ của mình kiện , ông trùm đầu sỏ người Nga, ông Vladimir Berezovsky, người đã tuyên bố Abramovich đã đe dọa ông bán cổ phần của mình trong công ty dầu lửa Sibneft của Nga. Chính quyền Nga. Abramovich phủ nhận các cáo buộc. Berezovsky thua kiện.

Một quỹ khác, Larnabel Ventures có trụ sở tại Nga, đã đầu tư 15 triệu đô la vào TON trong vòng thứ hai, tài liệu nói. Quỹ thuộc về gia đình Gutseriyev. Người đứng đầu gia đình, Mikhail Gutseriyev, đã làm giàu của mình trong ngành dầu khí và thành lập tập đoàn dầu khí Safmar. 

Con trai của ông cho biết Gutseriev , cũng là một tỷ phú, người quản lý Larnabel Ventures, theo sự dẫn dắt của cha ông trong ngành dầu mỏ nhưng cũng nhúng chân vào một doanh nghiệp hiện đại hơn: Năm 2019, ông đầu tư vào Money.com, sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp đầu tiên ở Belarus được thành lập sau khi nước này áp dụng quy định về tiền điện tử vào cuối năm 2018. 

Cuối năm ngoái, một cơ quan truyền thông Nga đã báo cáo rằng doanh nghiệp gia đình Gutseriyev đang bị điều tra vì cáo buộc buôn lậu dầu. 

Văn phòng báo chí của Safmar đã không trả lời yêu cầu bình luận của CoinDesk theo thời gian báo chí. 

Một cái tên đáng chú ý khác trong danh sách là Batios Holdings Limited, một quỹ được đăng ký bởi BVI nơi cựu bộ trưởng chính phủ Abyzov là giám đốc , theo cơ sở dữ liệu của SEC. Mối quan hệ của ông với Batios trở nên công khai sau khi cơ quan thực thi pháp luật Nga đưa ra một vụ án tham ô chống lại Abyzov vào năm 2018. 

Abyzov, người từng chịu trách nhiệm số hóa các dịch vụ của chính phủ, đã ở tù từ tháng 3 năm 2019. Ông kết thúc sự nghiệp chính phủ vào tháng 5 năm 2018, sau khi ICO Telegram diễn ra. Đại diện pháp lý của Abyzov đã không trả lời yêu cầu bình luận của CoinDesk.

Giám đốc điều hành Fintech

Một nhà đầu tư đáng chú ý khác được liệt kê trong tài liệu là Jan Marsalek, giám đốc điều hành tại dịch vụ thanh toán Wirecard của Đức. Theo tài liệu, ông đã đầu tư 7 triệu đô la vào vòng thứ hai của đợt bán token TON. 

Năm ngoái, Wirecard hợp tác với TON Labs, công ty khởi nghiệp công nghệ liên kết với các nhà đầu tư TON, đã giúp Telegram hoạt động trên phiên bản thử nghiệm của blockchain kể từ tháng 3 năm 2019. Wirecard và TON Labs đã đồng ý phát triển một dịch vụ tài chính kỹ thuật số, thanh toán và ngân hàng chung. , Wirecard đã công bố vào tháng Tư năm ngoái. 

Công ty đã không trả lời các câu hỏi của CoinDesk về mối quan hệ đối tác này hoặc khoản đầu tư của Marsalek theo thời gian báo chí. Các hoạt động kế toán của Wirecard đã được xem xét kỹ lưỡng trong một cuộc điều tra của Financial Times năm ngoái; công ty đã kiện tờ báo

Trước đây, hai triệu phú người Nga tuyên bố công khai họ đầu tư vào TON: người sáng lập công ty thanh toán điện tử Qiwi, Sergey Solonin và David Yakobashvili, đồng sáng lập công ty nước giải khát Wimm-Bill-Dann, được PepsiCo mua lại vào năm 2010. 

Solonin cho biết ông đã đầu tư 17 triệu đô la vào TON và Yakobashvili nói rằng ông đã đầu tư 10 triệu đô la. Tuy nhiên, theo một cuộc triển lãm trong báo cáo của McKeon, tổng vốn đầu tư của Yakobashvili có thể lớn gấp năm lần - 50 triệu đô la, điều này sẽ khiến ông trở thành một trong những người nắm giữ các token duy nhất được phát hành của TON. 

Như đã báo cáo trước đây, việc bán mã thông báo được đăng ký vượt mức của Telegram đã thu hút các quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng của Mỹ Kleiner Perkins, Điểm chuẩn, Sequoia, Lightspeed, Redpoint, Draper Dragon và Pháo đài. 

Phiên bản trực tiếp của mạng đã được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 10 năm 2019, nhưng SEC đã kiện Telegram vài tuần trước thời hạn. Sau nhiều tháng trao đổi giấy tờ pháp lý, các bên đã gặp nhau tại tòa vào ngày 19/2. 

Thẩm phán hứa sẽ đưa ra phán quyết về vụ việc trước ngày 30 tháng 4 - thời hạn mới cho việc ra mắt mainnet TON được các nhà đầu tư đồng ý vào tháng Mười. Trong khi đó, Telegram tiếp tục làm việc trên TON trong suốt cuộc chiến tại tòa án: vào tháng 11, nó đã phát hành một ví tiền điện tử thử nghiệm , vào tháng 2, một bài viết kỹ thuật về giao thức đồng thuận TON đã được xuất bản. Telegram cũng xuất bản tài liệu công nghệ cho TON DNS , một dịch vụ để chạy các trang web trong hệ sinh thái TON.

By coindesk


Oliver Hoang

64 Blog posts

Comments